上海首例“自洗钱”案宣判

时间：2021-12-21人气：作者：银联POS机中心

走私冷冻品并自行将违法所得“洗白”，这起“自洗钱”案今日宣判。

上海首例“自洗钱”案宣判(图1)

上海首例获判的“自洗钱”案件庭审现场。上海市人民检察院第三分院供图

从上海市人民检察院第三分院获悉，当日，经该院提起公诉，上海市第三中级人民法院以走私国家禁止进出口的货物罪、洗钱罪，数罪并罚判处尤某甲有期徒刑两年六个月，并处罚金十三万元人民币。

检察机关介绍，这是上海首例获判的“自洗钱”案件，也是上海检察机关办理的首例上游犯罪为走私犯罪的洗钱案件。

上海首例“自洗钱”案宣判(图2)

上海首例获判的“自洗钱”案件庭审现场。上海市人民检察院第三分院供图

2021年3月至5月间，尤某甲接受货主指使，与其他船员共6人，共同驾乘船只至我国领海外水域，接驳冷冻品后走私入境。尤某甲负责联系货主、船员管理、轮机维护以及工资发放。同年5月17日，尤某甲向货主提供其儿子尤某乙的银行账户，收取货主发放的其本人和其他船员的工资共计10.8万元后，再将尤某乙名下账户内的部分赃款通过银行、第三方支付等方式转账至他人名下账户。之后，尤某甲等6人驾乘载有冷冻品的船只返航时，被执法机关查获。经检验，上述冷冻品均为我国禁止进口的货物。

公诉人指控，涉案船员从货主处获得的“工资”，系各船员（包括尤某甲）共同参与走私犯罪获得的违法所得。尤某甲为掩饰走私犯罪所得的性质和来源，以其儿子名下银行卡收取犯罪所得后，再通过该银行卡将部分赃款通过银行卡、第三方支付等渠道，转账至他人账户。为查明事实，检察机关特别调取了相关证据，证明尤某乙外出打工多年，父子二人早已不再共同生活，因此不存在二人使用同一银行卡进行生活性收支的可能。尤某甲使用他人资金账户转移走私犯罪所得的行为，破坏了金融管理秩序，切断了犯罪所得的资金与上游走私犯罪的关联，在性质上不再是走私犯罪的自然延伸，根据《刑法修正案（十一）》，构成“自洗钱”犯罪。

12月17日，法院作出一审判决，以洗钱罪、走私国家禁止进出口的货物罪判处尤某甲有期徒刑二年六个月，并处罚金十三万元人民币；以走私国家禁止进出口的货物罪，判处其他被告人（船员）有期徒刑一年七个月至一年九个月不等，部分适用缓刑，并处罚金五万元至十万元不等。

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