上海首例“自洗钱”案宣判
走私冷冻品并自行将违法所得“洗白”，这起“自洗钱”案今日宣判。上海首例获判的“自洗钱”案件庭审现场。上海市人民检察院第三分院 供图从上海市人民检察院第三分院获悉，当日，经该院提起公...(742 )人阅读时间：2021-12-21
50家洗钱跑分支付平台被端
断卡行动的持续推进，不仅使倒卖、出售银行卡的人员受到惩罚，越来越多的非法支付平台也直接被公安部门捣毁。非法支付平台常年在赌博平台背后充当资金漂白通道。随着监管对这一灰黑地带的关注，...(680 )人阅读时间：2021-12-16
福建首例自洗钱：盗刷信用卡，用他人POS机转移非法所得
2021年10月29日，由晋江市人民检察院提起公诉的被告人李某涉嫌信用卡诈骗罪、洗钱罪一案，经晋江市人民法院公开开庭审理后依法宣判。被告人李某犯信用卡诈骗罪，判处有期徒刑五年，并处...(839 )人阅读时间：2021-11-18
汇付天下：防范虚拟货币洗钱风险
一、什么是虚拟货币？虚拟货币指非真实的货币。大致可以分为以下几类：1.游戏币。2.专用虚拟货币，如腾讯Q币、新浪U币等。3.互联网虚拟货币，如比特币（BTC）、莱特货币（LTC）等...(943 )人阅读时间：2021-11-16
福建首例数字人民币洗钱案！涉案金额千万
全国首例数字人民币洗钱案刚案发不久，如今又在福建抓获一起。近日，泉州南安市公安局成功破获了福建省首例利用数字人民币洗钱的犯罪案，抓获团伙成员9人，涉案金额达上千万元。11月2日，南...(778 )人阅读时间：2021-11-09
央视曝光：租用支付平台洗钱，涉案10亿！
随着警方断卡行动的全面展开，隐藏在买卖银行卡背后的跑分平台也一个个浮出水面。在警方对两卡犯罪的高压整治之下，非法开办贩卖电话卡、 银行卡遭到了严打，与银行卡密切相关的跑分平台也因此...(750 )人阅读时间：2021-11-08
警方破获利用数字人民币洗钱案
据新密市公安局消息，该局成功打掉全国首例利用数字人民币进行洗钱的犯罪团伙，为全国“断卡行动”打击洗钱犯罪开启新的“战场”。近日，为严厉打击全社会高发的电信网络诈骗犯罪，新密市公安局...(781 )人阅读时间：2021-11-03
“万达支付”被端，涉百亿“洗钱”案件浮出水面！
据周村警方消息，周村公安分局成功侦破一起利用非法第四方支付平台涉百亿特大“洗钱”案件。2020年，周村警方在侦办一起网络赌博专案中，发现为境外赌博网站提供网站设计、支付通道、数据存...(883 )人阅读时间：2021-11-02
