近日(8月20日),中国人民银行发布对交、建、邮政、兴业、华夏五大银行处罚信息!作出行政处罚决定日期均为2021年8月23日。其中华夏、兴业、交通银行因违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定被处罚,分别处罚486万元、5万元、62万元。
除此之外,因违反账户管理相关规定及占压财政存款或者资金,建设银行被央行警告并处罚款388万元;邮储银行因违反账户管理相关规定被警告并处罚款600万元,这是在这次公布的罚单中被罚金额最高的一单。
人民银行对交行和邮政银行的责任人也进行了处罚。时任交行太平洋信用卡中心风险管理和控制部操作风险管理团队经理、资深综合管理顾问的沈奕栋因对交行违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定负有责任被罚款7万元;邮政银行的责任人王晓明、陈卫敏、赵珊、区铭兰、徐晔凯五人全都被罚款8万元。
利用POS机非法换汇23亿,多人被判刑
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