山东抓获11人“跑分洗钱”团队，流水达5000余万！

时间：2022-10-14人气：作者：

您听说过“跑分”么不少人把这个当网络兼职来做以为这操作简单还能获利但是，如果不明就里参与其中可能要承担相应法律责任

案例一

近日，蒙阴警方在市公安局反诈中心大力支持下，赴江苏省淮安市淮阴区抓获以张某为首的5名跑分洗钱团伙成员。经查，该犯罪团伙核心成员张某从其境外朋友“阿三”处获悉，只要找到一张银行卡就可以赚数千元的费用。在使用自己的银行卡小赚几笔后，尝到甜头的张某找到了与他有着相同“赚大钱、赚快钱”梦想的朋友张某某、周某、干某康等人，鼓动他们拉拢周围朋友，利用自己的银行卡为他人代收款赚取佣金。就在张某等人怀着赚大钱梦想在江苏省淮安市淮阴区进行跑分洗钱活动时，被蒙阴警方一举抓获。

经审讯，犯罪嫌疑人张某自2022年8月1日以来，组织张某某、周某、干某康等人在江苏省淮安市淮阴区一带收购银行卡后，用手机银行为诈骗资金转账洗钱，流水达5000万余元。该犯罪团伙成员表示，自己明知跑分洗钱违法，但在利益诱惑下，最终将周围人一同拉入犯罪的深渊。目前，该案件正在进一步办理当中。

案例二

近日，郯城县居民赵某娜在网上刷单被诈骗159084元。案件发生后，郯城县公安局迅速开展工作，对涉案信息展开研判，并于7月17日在江苏省盐城市抓获跑分洗钱嫌疑人黄某。经查，黄某经颜某等人介绍到浙江台州用银行卡在跑分平台为诈骗嫌疑人收款转账。郯城警方迅速行动，同日将犯罪嫌疑人颜某抓获归案。

颜某供述，其伙同王某刚、陈某浩等人纠集黄某、吴某勇到浙江台州使用银行卡为诈骗嫌疑人收款转账。郯城县公安局组织民警于8月30日在江苏省盐城市将犯罪嫌疑人吴某勇抓获，次日将犯罪嫌疑人王某刚抓获，9月2日将犯罪嫌疑人陈某浩抓获。目前，案件正在进一步办理中。

案例三

近日， 平邑警方经缜密侦查，摧毁一跑分窝点，抓获马某强，刘某，郗某磊，马某干、马某荣、绍某亮等6名帮信嫌疑人，现场查获多部手机和pos机等物品。

经查，自2022年6月份以来，马某强伙同绍某亮等人先后办理20台pos机，以帮助他人信用卡刷流水为由，利用pos 机套现、转账或外地取现等方式为进行帮信犯罪，获利十余万元。目前，以上嫌疑人已被采取强制措施，案件正在进一步侦办中。

那么问题来了，

大家知道什么是 “跑分”吗？

“跑分”是指专门为电信网络诈骗、赌博等违法犯罪活动搭建平台，使用微信、支付宝、银行卡等支付途径将赃款分流洗白的犯罪行为。

当电信网络诈骗违法犯罪团伙需要转移涉案赃款时，会将转账需求发布在跑分平台上供“跑分客”抢单。“跑分客”抢单成功后，再经多个不同账户层层转账，达到洗钱目的。

如果涉及“跑分”