合利宝参加反洗钱警企联动座谈

       为依法打击洗钱犯罪活动，进一步健全完善洗钱犯罪活动防控体系，8月29日，广东省公安厅新型犯罪研究中心与合利宝召开警企联合共同打击治理洗钱犯罪工作座谈会，双方就推进反洗钱进行了深入交流。

       公安部部署开展夏季治安打击整治“百日行动”以来，广东省公安厅新型犯罪研究中心立足保护人民群众财产安全、维护社会经济秩序，积极履责，重拳出击，有力打击和震慑了反洗钱等各类违法犯罪活动，确保了社会经济大局持续稳定发展。

       座谈会上，广东省公安厅新型犯罪研究中心领导对合利宝在“百日行动”中主动提供有效警情线索、积极配合警方办案及证据查询、勇担企业社会责任的行为给予充分肯定。作为我国领先的支付科技赋能平台，合利宝时刻把增强防范金融风险作为企业的首要职责，根据有关规定和要求，在风控技术研究应用、认真履行行业自律责任、警企合作共建风险防线等方面不遗余力。

      合利宝负责人在会上介绍，支付是商业交易的核心环节，更是阻击违法犯罪不可或缺的角色。为此，合利宝多年来打造建的风控模型，具有区分交易场景、机器学习、超高时效性、海量数据处理能力的特点，并能够从商户资格、交易行为、操作行为等多维度布放监控策略，实现有效监测洗钱、诈骗、盗刷等违法违规交易活动。

       “合利宝的风控模型所识别出的异常交易数据，在本次打击洗钱行动中发挥了重要作用。”广东省公安厅新型犯罪研究中心领导说。此次座谈，广东省公安厅新型犯罪研究中心与合利宝在如何加强反洗钱协作方面达成多项共识。未来，合利宝将进一步紧密配合警方，形成更强有力的工作合力，扎实打击洗钱违法犯罪，维护社会稳定和人民群众的切身利益。

银联POS中心原创文章，转载请带上网址:https://yrpos.com/wukazhifu/15803.html，