年度支付公司被处罚排行榜!新大陆旗下国通星驿居榜首！

据不完全统计，2021年第三方支付机构被各地央行分支机构公布出50余张罚单，合计罚没金额近1.9亿元。其中4张为千万元级罚单。

其中新大陆旗下国通星驿以6710.02万元的总处罚金额高居榜首。

2021年7月14日，新大陆旗下持牌支付机构福建国通星驿网络科技有限公司总经理梁健因对公司多项违法违规行为负有责任，遭中国人民银行福州中心支行处罚。

行政处罚决定书文号“福银罚字〔2021〕22号”显示，时任福建国通星驿网络科技有限公司总经理梁健对公司“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定保存客户身份资料；3.未按规定报送可疑交易报告；4.与身份不明的客户进行交易”的违法违规行为负有责任，中国人民银行福州中心支行对其处14万元罚款。此次开出罚单的处罚对象仅为总经理个人，并未针对国通星驿公司开出罚单。

其次为中汇支付、瀚银支付、中金支付罚款均超过千万。

百万元级别罚单更多。包括开店宝支付、钱宝支付、宝付、易联支付、恒信通、联动优势、易宝支付、畅捷通等多家支付机构。

国通星驿自2017年至今累计收到11张罚单。其中，2017年被罚2次、2018年被罚1次、2019年被罚5次、2020年被罚2次、2021年被罚1次。

12月9日，中国人民银行上海分行公示了一张宝付网络科技（上海）有限公司的行政处罚信息。

该罚单显示，宝付因三项违法行为类型，被处罚58万元，并责令整改。

12月13日，央行上海总部网站公布的一份行政处罚信息公示表显示，宝付因存在未按规定履行客户身份识别义务；未按规定报送可疑交易报告；未按规定保存客户身份资料；与身份不明客户交易等四项违规行为，于近日被处以罚款人民币305万元，责令限期改正。此外，时任宝付副总经理陈志祥、风控负责人陈文练等对其中的违规行为负有责任，分别被处以罚款11万元、5.25万元。

2021年12月3日，中国人民银行营业管理部发布最新罚单，拉卡拉支付股份有限公司因以下7项违法行为被警告，没收违法所得9.4224万元，并罚款350万元，罚没合计359.4224万元。同时，时任拉卡拉副总裁的宁一丁因对拉卡拉违反外包管理规定和未落实交易信息真实、完整、可追溯要求的违法行为负有责任，因此被警告并罚款15万元。

2022 年，支付行业更是罚单不断，快钱支付暂居今年榜首。

开年以来已有快钱支付、得仕股份、数码视讯支付、中付支付、易生支付、联动优势、易宝支付、银盛支付等至少10家支付机构被罚，累计被罚4032万元，8家支付机构被罚百万元以上。观其处罚原因，除了反洗钱违规重灾区外，还包括违反外包管理规定、违反清算管理规定、外汇业务违规等。

2月7日，还有一家支付机构领罚单。上海银罚字〔2022〕9 号行政处罚信息公示表显示，得仕股份有限公司由于违反清算管理规定，被中国人民银行上海分行处以人民币430万元罚款，责令限期改正。

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