汇付天下违法被罚447万，易宝支付违法被罚411万！均与外汇有关...

近日，国家外汇管理局公布2张关于上海汇付数据服务有限公司（汇付天下全资子公司，以下简称“汇付天下”）与易宝支付有限公司（易宝支付）的罚单。两家支付机构均违反了《中华人民共和国外汇管理条例》、《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》对两家支付公司给予处罚。

汇付天下因存在5项违法，依据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条、第四十八条，国家外汇管理局上海市分局对汇付数据责令改正，给予警告，处罚款447万元人民币。具体违法如下：

1.违反规定将外汇汇入境内； 

2.未按规定在合作银行开立备付金账户； 

3.未按规定采集和报告相关信息资料； 

4.未按规定进行国际收支申报； 

5.阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查。

易宝支付因违反规定将境内外汇转移境外，违反了《中华人民共和国外汇管理条例》第十二条，《支付机构跨境外汇支付业务试点指导意见》（汇发〔2015〕7号文印发）第八条。国家外汇管理局北京外汇管理部依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条，对易宝支付有限公司处以410.73万元罚款。

相关法律法规

《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条 有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十一条：违反规定将外汇汇入境内的，由外汇管理机关责令改正，处违法金额30%以下的罚款；情节严重的，处违法金额30%以上等值以下的罚款。非法结汇的，由外汇管理机关责令对非法结汇资金予以回兑，处违法金额30%以下的罚款。

《中华人民共和国外汇管理条例》第四十八条：有下列情形之一的，由外汇管理机关责令改正，给予警告，对机构可以处30万元以下的罚款，对个人可以处5万元以下的罚款：

(一)未按照规定进行国际收支统计申报的；

(二)未按照规定报送财务会计报告、统计报表等资料的； 

(三)未按照规定提交有效单证或者提交的单证不真实的； 

(四)违反外汇账户管理规定的；

(五)违反外汇登记管理规定的； 

(六)拒绝、阻碍外汇管理机关依法进行监督检查或者调查的。

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