涉案360亿元！特大跨境赌博案告破

近期，北京铁路警方成功破获一起特大跨境网络赌博案，涉案资金流水达360多亿元，抓获涉案嫌疑人56名。目前，已有38名涉案人员移送起诉，案件正在进一步办理中。

2021年3月10日，北京站派出所民警在巡查中发现，在附近的网吧内有人正在进行非法网络赌博活动，随即上前询问情况。民警调查发现，丁某在2014年就开始接触网络赌博，几年的时间先后输掉了14万多元。这个看似普通的案件线索引起了民警的警觉，立即将相关情况进行了上报，北京铁路公安局抽调精干警力并成立专案组开展调查。

通过一条简单的案件线索，北京铁路警方通过调查，一个为境外赌博网站提供支付结算服务的团伙渐渐浮出水面。专案组从资金流向入手，发现福建省的陈某金有重大嫌疑。经过多次会商研判，深入分析，发现陈某金手上掌握多个账号用于网站收取赌资，并自己收取一定的佣金，在抽取了部分“好处费”之后，再分配给其他团伙成员。

2021年4月，专案组前往福建，将陈某金等团伙9人抓获。陈某团伙仅仅是赌资结算的开始。侦查员顺藤摸瓜，通过数据分析、资金链追踪，发现流入陈某团伙账户的赌资在经过多次转手后，进入了多个可疑账户，上述账户单月的流水就可达上千万。专案组判断其背后肯定有一条为境外赌博团伙提供资金结算的通道。调查中，专案组以涉案的赌资流向为切入点，继续对跨境网络赌博平台及团伙进行追踪，经过海量的数据分析工作，终于从转账流水中发现了一丝眉目。

随后，专案组先后在山西晋城、长治、山东聊城等地抓获为境外赌博犯罪团伙提供支付账户的杨某等人团伙、张某等人团伙。同时，打掉一个专门为境外赌博团伙进行资金提取的苏某等7人犯罪团伙。通过对上述团伙各类支付账户进行梳理，发现提供赌资流转银行账户160余个，涉案流水共计360多亿元。

在斩断资金结算通道的同时，警方根据线索继续深入调查，一个跨境赌博犯罪集团逐渐映入眼帘。随着调查的不断深入，专案组彻底摸清跨境赌博犯罪集团人员架构、犯罪模式及相关犯罪事实。于2021年9月至12月间开展集中收网，在福建省多地抓获组织开展跨境网络赌博的曾某某、郑某某等14名犯罪嫌疑人。

截至目前，已有38名涉案人员被移送起诉。2023年1月中旬，北京市海淀区人民法院依法判处苏某某、熊某某等7名被告人有期徒刑四年至三年不等，并处罚金、追缴犯罪所得，其余涉案人员正在进一步审理中。

北京铁路警方提示广大群众，参与网络赌博会带来巨大的经济损失，同时也会有触犯法律的严重后果，所以我们希望广大群众在今后的工作或者生活中，要时刻保持警惕，我们也希望广大群众，能够自觉参与到网络赌博的监督中来，发现赌博网站要及时地向公安机关进行举报。

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