40余人被抓！贩卡涉赌洗钱团伙落网

今年年初，山东省德州市庆云县警方在工作中发现，辖区居民刘某的银行卡交易异常，他的银行卡开卡后一直没有资金往来，然而数月后，突然交易频繁，有的时候一晚上就有几十笔甚至上百笔的资金往来，而且金额巨大。庆云县公安局经侦大队大队长 张志勇：累计交易高达7000余次，日交易次数达90余次，累计交易额是4500余万元，日交易额到40多万。庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊：大部分时间是在凌晨以后，每次金额都是在几千到几万（元）不等，并且钱到了刘某银行卡以后，在一分钟以内，或者是几分钟以内，就抓紧转出去，就是有快进快出的这种情况。

庆云警方发现，存在银行卡交易异常的不但有刘某，还有他的朋友赵某和袁某。更让人诧异的是，刘某等人银行卡的网银登录IP地址均在国外。庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊：我们发现刘某等人的银行卡在国外使用之前，在江苏泗洪县也使用过，并且使用的金额很小，有一毛钱或者是一块钱进行转进、转出，他在测试这张银行卡能否正常使用，有没有被冻结。警方分析认为，刘某等人的银行卡涉嫌用来为境外犯罪团伙转账洗钱。此外，警方还发现，在江苏泗洪，有一个以杨某为首、专门贩卖银行卡、U盾、手机卡和身份信息，被称为银行卡四件套的贩卡团伙。于是，庆云警方组织警力开展收网行动，将庆云的刘某、泗洪的杨某等6人抓获。据刘某交代，他是在网上认识杨某的。

庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊：杨某说需要银行卡四件套，让刘某给他提供，一套让刘某赚500块钱，刘某联系了同村的袁某，朋友赵某，从他们那购买了8张银行卡，自己并且提供了4张银行卡一块邮寄到泗洪县提供给杨某。在江苏泗洪，民警在杨某的家中查获他从各地收购的银行卡四件套51套，在一个记账本里，记录了杨某贩卖的100多张银行卡账号、卡主姓名等信息，杨某交代，这银行卡都是从下线那儿收来的，然后按照境外的指令，将银行卡邮寄给云南省勐腊县的宋某。

经查，勐腊县的宋某在当地经营国际物流业务，他利用工作的便利条件，将收到的银行卡等积攒到一定数量后，邮寄给境外的网络赌博团伙。在勐腊，庆云警方将犯罪嫌疑人宋某抓获，查获他还没有寄出的银行卡四件套6套。宋某交代，每向境外邮寄一套银行卡四件套，赌博团伙就会给他支付远高于正常业务价格的报酬。庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊：通过对邮寄至境外的这些银行卡的资金进行分析发现，犯罪嫌疑人利用这些银行卡收取资金以后，将资金转移至浙江衢州方向，然后我们对收款卡进行分析，从中发现以方某为首的7人洗钱团伙。

网络赌博团伙将非法所得转移到衢州，目的是逃避警方对涉案资金的追查。方某洗钱团伙收到这些资金，经多次转账洗钱后，再转给境内赌博网站的投资人。庆云县公安局经侦大队一中队中队长 刘磊：我们对方某洗钱团伙进行研判，然后我们对其进行抓捕，在窝点内发现银行卡套件322套，手机212部。警方在对方某洗钱团伙账户分析后顺藤摸瓜，发现了为境外赌博网站发展会员的14名代理。在长沙，警方将犯罪嫌疑人贺某抓获，在贺某家的卧室，墙壁旁的金属架上摆放着20多部手机，贺某就是用这些手机来掌握境外赌博网站的在线运营情况。在另一个窝点里警方也查获了30多部涉案手机。搜查中民警发现的一个账本，记录了贺某购买的银行卡卡主信息和取款密码。

庆云县公安局经侦大队一中队民警 王少东：他们用买来的这些银行卡，对网络赌博网站进行收取赌资。其中这些画了叉号的是被我们公安机关冻结的，是不能再继续使用的，这些没有画叉的，都是他一直在使用的这些银行卡。据犯罪嫌疑人贺某交代，他先后发展赌客一千多名。在安徽阜阳，警方将赌博网站投资人刘某抓获。查扣涉案银行卡30张。赌博网站投资人严某、陈某等人同时落网，并交代，他们原来是在境外相识。2020年下半年，严某等四人共同商议搭建赌博网站，在境内发展代理和赌客，用掌控后台赔率等方式骗取赌客赌资。而后，他们回国坐享分赃。

截至今年9月，庆云警方共抓获犯罪嫌疑人40多人，缴获涉案银行卡一千余张。目前，涉案的首批21名犯罪嫌疑人被移送检察机关审查起诉，案件仍在进一步侦办中。警方提醒广大群众，参与网络赌博是违法犯罪行为，更不能用自己的银行卡为犯罪团伙转账洗钱。庆云县公安局局长 张斌：出售、出租、出借自己的银行卡、电话卡、支付账户，极有可能会帮助电信网络诈骗或网络赌博团伙隐匿身份，为犯罪分子转账、洗钱，从而成为他们的帮凶，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪。

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