公安部严打转账洗钱！5起案件被通报

4月11日，全国打击治理电信网络新型违法犯罪工作电视电话会议在京召开，国务委员、公安部部长、国务院打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议总召集人赵克志出席并讲话。会议要求，要保持高压态势，全链条重拳打击涉诈犯罪生态系统。要坚持出重拳、下重手、用重典，持续推进“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”等各类专项打击行动，迅速掀起新一轮打击电信网络诈骗犯罪高潮，坚决遏制犯罪分子嚣张气焰。要持续发起集群战役，严厉打击转账洗钱、技术支撑、组织偷渡等黑灰产犯罪，坚决斩断犯罪关键链条。要组织优势力量集中攻坚一批涉诈大要案，抓金主、铲窝点、打平台、断资金，确保打深打透打彻底。要用足用好法律武器，依法从重从快惩处，切实形成打击涉诈犯罪的强大震慑。

会议要求，要加强预警预防，全方位织密织牢技术反诈防护网络。要筑牢预警劝阻“防火墙”，不断提升预警信息监测发现能力，建立完善预警劝阻专门系统，完善国家反诈大数据平台和反诈APP。要加固资金拦截“防洪堤”，督促金融机构和支付机构建立风险监测机制，提升预警拦截能力，同时进一步完善快速止付冻结机制、涉诈资金返还机制。要增强识诈防诈“免疫力”，建立全方位、广覆盖的反诈宣传体系，组织开展反诈宣传进社区、进农村、进家庭、进学校、进企业活动，推进无诈社区创建活动，进一步营造全社会反诈浓厚氛围，增强群众防骗意识和识骗能力。

会议要求，要深化源头治理，全领域坚决铲除涉诈犯罪滋生土壤。各地党委和政府要落实主体责任，加强综合治理。诈骗犯罪作案人员集中的地区要大力弘扬社会主义核心价值观，优化产业布局，拓宽就业渠道，引导勤劳致富；涉诈黑灰产业泛滥的地区要全面整治涉诈突出问题，坚决消除本地黑灰产业。要加大对出境作案人员的教育劝返力度，在严格落实疫情防控措施的前提下，做好涉诈人员回国工作。要强化精准摸排、出境管控和拦截劝阻，严密证件签发、边防检查等环节措施，持续强化边境物防技防建设，全环节大幅压减出境作案人员。要结合平安建设考核，对源头管控治理不力的地方进行集中约谈和挂牌整治。

会议要求，要加大监管力度，全维度强力挤压涉诈犯罪生存空间。要加强金融行业监管，出台更加严格的风险管理规定，建立行业风险监测机制，落实涉诈资金管控措施，加大金融惩戒力度。要加强电信行业监管，建强部、省、企三方协同反诈中心，严格落实实名制和失信人员的通信惩戒措施，全力整治行业卡，严格控制滥发新卡，加强排查存量卡，重点整治物联网卡。要加强互联网行业监管，整治查处为诈骗犯罪团伙提供互联网接入、域名注册、服务器托管、APP制作开发、网络支付、引流推广等服务支撑的黑灰产业，及时约谈、曝光问题突出企业，严肃查处违法违规企业，倒逼企业严格落实安全管理的社会责任。

会议强调，要发挥制度优势，全社会广泛凝聚打击治理整体合力。反诈工作是一个系统工程，要整合各方面资源，发动各方面力量，坚持齐抓共管、群防群治，切实把我国的制度优势转化为社会治理效能。要把反诈工作纳入平安建设考评体系，统筹力量资源，加大保障力度，构建完善职责清晰、协同联动、衔接紧密、运转高效的打击治理体系。要加强反诈综合保障和专业队伍建设，全面提升打击治理电信网络诈骗违法犯罪的能力水平。要细化分工、压实责任，倒排工期、挂图作战、一抓到底，加强督导督办，务求取得实效。要牢固树立“一盘棋”思想，各司其职、各负其责，密切配合、通力合作，广泛动员人民群众和社会各界参与打击治理工作，不断完善全民反诈、全社会反诈工作格局。

最高人民检察院、公安部联合挂牌督办5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件为深入贯彻落实习近平总书记重要指示精神，积极回应人民群众关切，坚决遏制电信网络诈骗及其关联犯罪多发高发态势，近日，最高人民检察院、公安部联合挂牌督办浙江“12.30”案等5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案件。

近年来，检察机关、公安机关密切协作配合，依法、从严、全链条打击电信网络诈骗及其关联犯罪，有力维护了人民群众合法权益。但当前电信网络诈骗犯罪依然高发，人民群众反映强烈，尤其是诈骗犯罪集团组织人员赴境外窝点对境内普通民众实施诈骗，严重影响人民群众安全感。这次挂牌督办的5起案件都是跨境电信网络诈骗犯罪集团案件，被害人范围较广、人数较多，多起案件涉案金额巨大，社会危害严重。

检察机关、公安机关将坚持境内境外、网上网下一起打，重点抓捕、严厉打击犯罪集团的幕后“金主”和骨干分子，尤其是推动境外涉诈在逃人员通缉、引渡、遣返工作；全面惩处为犯罪集团提供个人信息、技术支持、支付结算等帮助的违法犯罪团伙，坚决铲除犯罪窝点，坚决斩断犯罪链条。同时，检察机关、公安机关将把追赃挽损工作贯穿案件督办全过程，深入彻查资金流向，依法及时冻结、追缴涉诈资金，扣押处置涉案财物，督促犯罪分子主动退赃退赔，尽最大努力以最大限度挽回人民群众财产损失。

最高人民检察院、公安部将持续加大对重大电信网络诈骗犯罪案件的督办，向社会传递依法从严惩处的强烈信号，不断提升人民群众幸福感安全感获得感。检察机关和公安机关严正告诫滞留境外以逃避法律制裁的犯罪分子认清形势，不要心存任何侥幸，尽快回国投案自首。

附：5起特大跨境电信网络诈骗犯罪案

1.浙江“12.30”电信网络诈骗案

2020年12月，浙江公安机关对境外电信网络诈骗团伙线索开展集中研判，深挖出一个盘踞在柬埔寨的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，该诈骗集团在境外搭建虚假投资平台对我国公民实施诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员400余名，涉案金额人民币1.5亿余元。

2.福建“4.09”电信网络诈骗案

2021年4月，福建公安机关从本省人员偷渡案件线索入手，深挖出一个盘踞在缅北地区的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，该诈骗集团先后在东南亚一些国家设置窝点，对我国公民实施虚假投资理财、刷单等电信网络诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员80余名，涉案金额人民币6000万余元。

3.河南“6.20”电信网络诈骗案

2021年6月，河南公安机关根据被害人报案线索，深挖出一个盘踞在缅北地区的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，2019年2月至2021年7月，该诈骗集团先后在缅北地区多处设置窝点对我国公民实施电信网络诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员100余名，涉案金额人民币1.2亿余元。

4.湖南“8.07”电信网络诈骗案

2021年8月，湖南公安机关从“断卡”行动线索入手，深挖出一个盘踞在缅北地区的电信网络诈骗集团，以及一个在省内贩卖银行卡的犯罪团伙。公安机关初步查明，该诈骗集团多次组织人员偷渡到境外从事诈骗活动，并在境外搭建虚假投资平台对我国公民实施诈骗；该贩卡团伙长期组织境内人员非法买卖银行卡。现已抓获诈骗窝点、贩卡团伙人员70余名，涉案金额人民币3000万余元。

5.重庆“6.15”电信网络诈骗案

2021年6月，重庆公安机关在核查有关案件线索时，深挖出一个盘踞在境外的电信网络诈骗集团。公安机关初步查明，该诈骗集团先后在缅甸等地，通过设立虚假投资交易平台对我国公民实施诈骗。现已抓获诈骗窝点及关联犯罪人员100余名，涉案金额人民币1.2亿余元。在文章标题后注明“文章来源：支付界（ID：payworld）。

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