国美旗下银盈通支付机构列被执行人
时间：2023-05-15人气：作者：
持牌支付机构银盈通支付有限公司（简称“银盈通支付”）被法院列为被执行人。
案号“(2023)京0105执18931号”显示，北京市朝阳区人民法院于2023年5月10日
将银盈通支付有限公司列入了被执行人，执行标的516237元。据悉，此次银盈通支付被列入被执行人名单与深圳市钦辰科技有限公司的相关合同纠纷有关。
今年3月下旬，银盈通支付还曾因欠缴住房公积金被北京住房公积金管理中心责令补缴。
“京房公积金法改〔2023〕1020170号”显示，依据《住房公积金管理条例》第三十八条，北京住房公积金管理中心
责令银盈通支付有限公司自收到通知书之日起七个工作日内到西城管理部为职工补缴住房公积金单位部分共计24700元。逾期不补缴，中心将依法申请人民法院强制执行。
据其官网介绍，银盈通支付有限公司 2005年4月在北京注册成立，是中国最早从事 业务的机构之一。 公司注册资金一亿元人民币，是一家专业的第三方支付/跨境支付机构、互联网金融/电子商务系统服务商，于2013年1月获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》。
早在2015年9月，时任国美控股集团常务副总裁周亚飞表示，公司已经获得第三方支付牌照，具体是哪家支付机构未透露。
2016年10月27日，银盈通支付有限公司和国美控股集团达成战略合作。
2017年1月，银盈通支付法人代表由原来的“陈忠”变更为“张景行”。而张景行是国美金融的高管。当年6月，国美金融科技发布《有关收购目标公司之贷款及关联交易有关订立VIE合同之持续关联交易》，宣布收购银盈通支付有限公司，并因此获得互联网支付牌照。
据媒体报道，2017年3月，国美以5亿元左右的价格完成对持牌支付机构银盈通70%股权的收购。同年6月7日晚间，国美金融科技宣布以7.2亿元收购冠创美通。而银盈通为冠创美通的全资子公司，国美金融收购冠创美通后，也就意味着将银盈通完全收入囊中，斩获了互联网支付牌照。
2020年初，中国人民银行营业管理部（北京）网站公布的人民银行营业管理部行政处罚信息公示（银管罚〔2020〕3号）显示，银盈通支付有限公司被罚没合计1789.76万元。此外，两名相关负责人合计被罚65万元。
上述处罚信息指出，银盈通的违法行为有：因未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务；违反清算管理规定、非金融机构支付服务管理办法相关规定。
银盈通未按《中华人民共和国反洗钱法》第十六条第一款、第二款等规定履行客户身份识别义务，根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项的规定罚款221万元；未按《中华人民共和国反洗钱法》第十九条第一款、第三款等规定履行客户身份资料和交易记录保存义务，中国人民银行营业管理部根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第二项的规定罚款50万元。合计罚款271万元。
根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条，《非金融机构支付服务管理办法》（中国人民银行令﹝2010﹞第2号）第四十二条第一项、第四项，第四十三条第二项、第三项、第七项的规定，中国人民银行营业管理部对银盈通给予警告，没收违法所得606.934322万元，并处罚款911.827972万元，罚没合计1518.762294万元。
银盈通2名相关负责人未按规定履行客户身份识别义务、未按规定履行客户身份资料和交易记录保存义务；违反清算管理规定。
根据《中华人民共和国反洗钱法》第三十二条第一款第一项、第二项的规定，中国人民银行营业管理部对银盈通1名相关负责人罚款10万元。
根据《中华人民共和国中国人民银行法》第三十二条第一款第八项和第四十六条的规定，中国人民银行营业管理部对银盈通2名相关负责人给予警告，合计罚款55万元。
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