多起利用POS机移机境外非法买卖外汇案例被通报

时间：2023-05-04人气：作者：

日前，国家外汇管理局公开通报10起非法买卖外汇用于跨境赌博案例，这其中包含3起通过非法移机境外的境内商户POS机刷卡，非法买卖外汇用于跨境赌博活动。

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国家外汇管理局关于非法买卖外汇用于跨境赌博案例的通报

根据《中华人民共和国反洗钱法》（中华人民共和国主席令第五十六号）和《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号），国家外汇管理局加强外汇市场监管，严厉打击跨境赌博所涉资金非法买卖行为，维护外汇市场健康良性秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（中华人民共和国国务院令第711号）等相关规定，现将部分违规典型案例通报如下：

案例1：陕西籍陈某非法买卖外汇案

2018年3月至2019年12月，陈某通过地下钱庄非法买卖外汇44笔折合65.7万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款46.2万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例2：湖南籍胡某非法买卖外汇案

2018年4月至2019年8月，胡某通过地下钱庄非法买卖外汇9笔折合21.5万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款14.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例3：山西籍张某非法买卖外汇案

2018年5月至2019年12月，张某通过地下钱庄非法买卖外汇17笔折合60.7万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款42.7万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。

案例4：浙江籍俞某非法买卖外汇案

2018年8月至2019年4月，俞某通过地下钱庄非法买卖外汇12笔折合26万美元，用于境外赌博活动。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款17.5万元人民币。处罚信息纳入中国人民银行征信系统。