内蒙古POS机押金团队被抓

时间：2023-03-30人气：作者：

近日据内蒙古阿左旗公安局公众号发文，近期当地某派出所破获一起地推POS机涉诈案件，抓获嫌疑人4名，涉及被骗案件11起。文章介绍，2023年3月24日，徐女士突然收到短信提醒自己有两笔信用卡消费账单。此时徐女士一头雾水，信用卡在自己手里怎么会有消费账单呢？徐女士意识到自己可能遇到了传说中的信用卡盗刷！随即向新华街派出所报警求助。

内蒙古POS机押金团队被抓(图1)

经民警调查发现，当天上午有一西装革履的陌生男子自称是银川市某网络科技有限公司的工作人员，到店里推销办理pos机业务及信用卡积分兑换现金、提升额度业务，该男子以帮助徐女士提升信用卡额度为由将手机及信用卡骗取到手中，乘机将2100元盗刷。

后经追踪摸排，锁定庞某、张某、马某、兰某四名嫌疑人。3月26日，该团伙在龙信商城再次作案时被民警当场抓获。该团伙作案手段多数以推销办理pos 机及免费办理信用卡为由，利用激活POS机谎称需要押金，骗取299元、399元押金费用的诈骗行为。

这类团伙通过刷街上门推销的方式主动与被害人套近乎，推销使用所谓费率低的POS机。在激活POS机后，嫌疑人谎称需刷一笔399元押金才能正常使用POS机，押金费用会在刷满33万额度使用满半年后返回到被害人绑定的银行卡内。

实际钱款直接到嫌疑人的账户，之后嫌疑人以财务放假没法返钱、系统错误等各种理由拖延，直至被害人放弃索要被骗钱款。目前该团伙已被行政拘留，案件正在进一步调查当中。

那么，接着就来讲讲其中的骗局与套路：

1、很多机器是可以免费送，但前提是客户的流水必须达标支付公司的要求。每台POS机的生产是有成本的，所以支付公司会给自家产品制定激活条件和考核规则，如果不达标则代理商需要承担机器扣款，所以POS机代理商为了避免扣款会提前收取客户的“押金”，等流水达标后再退回给客户。但是，有不法分子打着免费的旗号售卖不正规的POS机，恶意骗取客户的押金甚至私吞刷卡金额，所以选择办理POS机时，还是尽量选择正规渠道比较好，不要为了贪图小便宜造成不必要的损失。

2、免费送的机器容易跳码，简单来说，就是你在POS机上刷支付机构提供的标准类商户，但实际上给你改成优惠类或者减免类的商户，但还是按照标准类商户跟你收取手续费。

3、骗子往往打着“免费领取”“超低费率”等幌子，以短信、电话等方式忽悠消费者办理POS机，一步步诱导消费者上当受骗。近期，此类诈骗案例多发，尤其是其中的数据以及骗押金这块，已经被多地警方定性，就在1个月前，宁波警方曾奔赴多地抓获超50人的电销POS机涉诈团队，基本都是此类模式。更是有不少业务员冒充银行工作人员上门推广POS机，商户们要仔细辨别，切勿上当受骗。

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