反洗钱不力！富友支付、环迅支付齐领大额罚单

时间：2024-10-02人气：作者：

反洗钱不力！富友支付、环迅支付齐领大额罚单(图1)

近日，中国人民银行上海市分行发布政处罚公示信息，持牌支付机构富友支付和环迅支付因存反洗钱类违法违规行为领央行大额罚单。

一、富友支付

行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2023〕16 号”显示，上海富友支付服务股份有限公司存在“ 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。”违法违规行为，中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币455 万元。

同时被罚的还有时任 上海富友支付服务股份有限公司董事长张轶群。

据悉，张轶群因对富友支付的上述违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币8.5万元。

此次处罚，作出行政处罚决定日期为2023年11月9日。

二、环迅支付

行政处罚决定书文号“上海银罚字〔2023〕18 号”显示， 迅付信息科技有限公司存在“ 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。”违法违规行为，中国人民银行上海市分行对其处以罚款人民币500万元。

同时被罚的还有时任迅付信息科技有限公司副总经理韩某海，时任迅付信息科技有限公司副总经理闫某玲。

据悉，韩某海因对环迅支付的“未按规定报送大额交易和可疑交易报告”违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币5万元。闫某玲因对环迅支付的“1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易。”违法违规行为负有责任，被处以罚款人民币11万元。

此次处罚，作出行政处罚决定日期为2023年11月9日。

洗钱行为具有严重的社会危害性，不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对正常的经济秩序和社会稳定具有破坏作用。

《2022年反洗钱调查协查总体情况》显示，2022年，人民银行各分支机构共接收重点可疑交易线索1.3万余份；筛选后共对需进一步查深查透的610余份线索开展反洗钱调查6100余次；向侦查、监察机关移送线索6400余条。协助侦查、监察机关对2500余起案件开展反洗钱调查共2.6万余次；协助破获涉嫌洗钱等案件共1000余起。

此前，中国人民银行、国家外汇管理局召开2023年下半年工作会议。会议要求，下半年将深入开展涉赌涉诈“资金链”治理， 全面强化征信监管和反洗钱工作。

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