中汇支付公司收央行8100万巨额罚单 3年内罚款过亿…

时间：2024-09-21人气：作者：

10月30日，人民银行天津分行披露等行政处罚信息显示，中汇电子支付有限公司（下称中汇支付）因未按规定办理特约商户资金结算；未按规定落实特约商户实名制管理；未按规定设置收单银行结算账户三项违法违规行为被警告，被没收违法所得1328.11万元，且罚款6762.55万元。

同时，中汇支付法人代表也因违法违规被警告，且被罚款55万元。这也是除两大头部支付公司外，年内最大的支付机构罚单。（盘点历年来天价罚单，可移步至公众号第二篇文章）

公开信息显示，2013年1月，中汇支付获得支付牌照，包括互联网支付和全国范围内的银行卡收单业务，2016年1月5日，中汇支付互联网支付许可遭央行注销，并停止了黑龙江、吉林、宁夏、甘肃、青海、新疆、西藏、海南、深圳、厦门、宁波、大连等12个省（区、市）的银行卡收单业务。

在2023年1月第五批的支付牌照续展中，中汇支付因存在《中国人民银行行政许可实施办法》第二十四条规定的情形，人民银行决定中止对中汇支付《支付业务许可证》续展申请的审查。

小编观察发现，今年以来，监管部门加大了对支付机构特约商户管理违规的处罚力度。仅10月，就有4家支付机构因相关违规被罚。

10月20月，新生支付因未按真实交易场景、准确标识并完整发送、保存交易信息，确保交易信息真实、完整、可追溯和在支付全流程中的一致性；未落实加强特约商户管理的相关规定；未按规定设置收单银行结算账户被警告，处罚款209万元，时任新生支付收单事业部副总经理（代）郑某被警告并罚款11万元。

10月24日，现代金控湖北分公司因未严格规范与外包服务机构业务合作，被人行警告，没收违法所得63971.14元，罚款60万元；时任该分公司总经理朱建国被警告并罚款6万元。

10月26日，山西易联支付因存在违反特约商户实名制相关管理规定等行为，被警告，并处罚款115万元，相关负责的副总经理也被处罚款6.5万元。

此外，在近期的三场支付相关会议上，央行均有强调，将始终坚持严监管基调，以“零容忍”态度坚决处置违法违规行为。收单机构要树牢“合规就是生产力和竞争力”的经营理念，站稳合规立场，不折不扣落实监管政策。要全面加强商户和交易真实性管理，严格遵守备付金管理、收单业务管理、风险监测防范等监管要求，并承担起打诈反赌风险防控主体责任。

中汇支付公司收央行8100万巨额罚单 3年内罚款过亿…(图1)

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