代理商开发“联盟模式”APP招募代理涉嫌非法经营被逮捕 两家支付公司涉案

没多久，阿宏就收到POS机，根据附带的操作说明，阿宏使用POS机成功把自己和家人信用卡内的钱套现到了储蓄卡，虽然每刷1万元，实际到阿宏储蓄卡里不足1万元，但阿宏发现，每刷1万元，自己在APP的账户里会有9元返利，并且这个返利能提现。（自己商户分润万9）

  这个发现让阿宏喜出望外。、于是他以家人的名义又申领了新的POS机，开始了大胆的“套现之旅”。通过这种非法途径，阿宏前前后后总共套现人民币数百万元，这些钱他一般用于消费和还其他信用卡。阿宏发现如果别人用自己的推广码申领POS机，对方每套现1万元，自己APP的账户里就会有1元返利。（下级代理的分润差万1）于是阿宏开始编辑文字并将推广码发在了朋友圈，并向来他店里的顾客推广这款APP。渐渐地，阿宏拿到的返利越来越多，他完全不知道多少人用了他的推广码，只知道拿到的返利越来越多，从自己的账户里累计提现返利高达几十万元。

  而和阿宏一样做上“躺赢”美梦的还有这款APP客户群里大量的会员代理，他们全然不知自己已经被公安机关盯上。经查发现，该微信群在散播、发展、教学使用的是一款专门用来套现的APP，系以老A为首的平台经营团伙开发运营，利用P0S机一类传销模式大量发展会员和代理，会员和代理通过虚假交易等方式进行非法套现，涉嫌非法经营。

   第三方支付公司与老A注册成立的某科技有限公司签订合法合规的推广业务代理合同，然而老A并未通过合法途径推广，反而利用其公司外壳开发了该APP。在明知P0S机使用者利用P0S机进行非法套现活动的情况下，老A还在该APP上开发相应的功能便于使用者套现，并通过互联网途径大肆宣传。经调取该APP的后台数据显示，截止案发，该平台会员及代理总数达数百万人，总刷卡金额达数百亿元，平台各层级代理获利达数千万元。近日，杭州市上城区人民检察院对犯罪嫌疑人老A等人决定批准逮捕，案件正在进一步侦查中。