追其原因小黑总结了以下几点:
流水异常。单卡流水过大。最大的一个人单卡交易居然高达10个小目标!
对公账户进账频繁,银行反洗钱系统预警
账户无资金留存,只有过账。对银行毫无贡献。
相关人员正因为踩了以上红线被调查。其中更有立案侦查的,无独有偶,近日真有因为银行卡资金流水异常被警方采取刑事强制措施的。
那会儿(2019年)还没有合并到账的POS机产品,所以很容易踩红线。2023年5月4日,宝清县局经侦大队接到人民银行移交线索,宝清县居民姜某银行资金流水异常,接到线索后,经侦大队高度重视,立即对此线索开展侦查工作。
经工作发现,犯罪嫌疑人姜某同时持有大量他人信用卡,并通过利用多部POS机,以虚构交易方式向信用卡持卡人支付现金从中赚取手续费。
经查,自2021年以来,姜某先后在数家平台申请办理了15台POS机,将自己及他人的信用卡绑定这些POS机,帮助他人刷卡套现“养卡”,累计进行非法交易万余笔,涉及金额3500余万元,姜某从中非法获利数十万元。
目前,犯罪嫌疑人姜某已被宝清警方采取刑事强制措施,案件正在进一步办理中。
话说2019年市面上没有支持合并到账功能的POS机产品还情有可原,但是上述案例中都2021年了,合并到账已经有很多家产品支持了,还流水异常只能说选品问题了。
由此可见办理一台支持合并到账的POS机真的很重要!那么问题来了,都有哪些POS机能支持合并到账?欢迎大家积极留言!
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