卡友和环迅因违规被罚合计900余万

支付机构广东信汇电子商务有限公司（以下简称“信汇支付”）成被执行人，执行标的938228480元目前，信汇支付是继乐富和腾付通后第三家持有银行卡收单的支付牌照被注销的支付机构。也是央行注销的第84张支付牌照。此外，信汇支付也曾卷入一起洗钱案件中，沦为洗钱跑分平台的帮凶!多次成被执行人和失信被执行人，更传出员工大量流失、欠薪等消息。也侧面正面内部经营情况不善，业务出现问题！

富友支付被罚455万

支付机构上海富友支付服务股份有限公司（以下简称“富友支付”）因3项违规被罚455万元。

违规行为：

1. 未按规定履行客户身份识别义务；

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 

处罚结果：处以罚款人民币455 万元。

张某群（时任上海富友支付服务股份有限公司董事长）对富友支付1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；3.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户。 三项违法违规行为负有责任，被罚8.5万元。

环迅支付被罚500万

持牌支付机构迅付信息科技有限公司（以下简称“环迅支付”）因3项违规被罚500万元。

违规行为：

1. 未按规定履行客户身份识别义务；

2. 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；

3.与身份不明的客户进行交易。 

处罚结果：处以罚款人民币500 万元。

韩某海（时任迅付信息科技有限公司副总经理） 对环迅支付未按规定报送大额交易和可疑交易报告的违法违规行为负有责任，被罚5万元。

闫某玲（时任迅付信息科技有限公司副总经理）对环迅支付 1.未按规定履行客户身份识别义务；2.未按规定报送大额交易和可疑交易报告； 3.与身份不明的客户进行交易3项违法违规行为负有责任，被罚11万元。

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